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震惊!从中国进口美元假币换现金 多间华裔公司涉案

据网站(nj.com)消息,新泽西联邦调查者表示,他们破获了一个价值540万的骗局,不法分子利用联邦政府兑换不可使用残缺硬币项目,将从中国进口的假硬币兑换成现金。

联邦介入调查

美国联邦助理检查官赫曼(Lakshmi Srinivasan Herman)在一份针对这起假币事件的没收控状中指出,美国海关和边境保护局发现,自2009年以来,从洛杉矶港进口的残缺硬币数量激增,他们于是报告了国土安全部,联邦探员从而开始介入调查。调查发现,美国几家金属回收公司,利用美国制币厂百年历史的残缺硬币回收项目,从中国进口硬币牟利。

调查结果令人难以置信,美国制币厂称,10多年来,从数间回收站回收的中国进口币值为50美分的残缺硬币,数量已经超过了美国自1793年以来所制造的该种硬币的总量!中国为何会有美国残缺硬币?据业者一致的解释,是从美国运到中国的废旧汽车中找到的。而根据美国海关与财政部2009年的调查分析,每年从中国进口的回收硬币与出报废汽车明显比例失调。如果每年进口的数以吨计的残缺硬币都是真币的话,那么,每一辆运到中国的废旧美国汽车中,都应当存有900元的硬币。

多间华裔公司涉案

据法庭文件,大多数回收硬币都是由中国进口的。进口业者宣称这些硬币来自美国出口到中国的旧汽车。2010年涉入调查的硬币是由位于纽布伦斯维克(New Brunswic)的广汉贸易公司(Guang Han Trading ,音译)进口的,该公司的拥有人名叫徐莤如(Qianru Amelie Xu,音译),此人目前并没有对此回应,此案也没有逮捕任何人。目前检察官没有回应是否将以刑事案起诉。

法庭文件还显示,2014年有3间公司向制币厂输出约值540万元的残缺硬币,目前制币厂尚未支付这3间公司的回收费用,而这些硬币经过检验已经被发现是假的。同时,联邦探员也正在调查居住达拉斯的龙凯易(Loung Keiyi,音译),又名龙肯尼(Kenny)的财务状况。他所拥有的美国纳哈(American Naha,音译)公司以出口废旧金属到中国,回收残缺硬币回美国为经营主业。仅在2012年到2014年间,美国纳哈公司就从制币厂收到了640万的回收款。

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