联邦司法部（Department of Justice）加州中区联邦检察官办公室28日发表公告宣称，破获了一个以华人为主的层压式传销（pyramid scheme）组织，即通常所称的老鼠会，涉案金额高达3000万元。司法部逮捕并起诉了五名华人，而早在2013年，美国联邦证券交易委员会（SEC）即以类似罪名，对该传销公司16名涉案的嫌犯提起民事诉讼并申请禁制令。文件显示，今年8月被捕的均为该骗局在美国的推广者（promoter），并非诈骗公司的实际控制人，公司控制人是外国人。
[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#dd9933″ txt_color=”#ffffff”]被起诉书指控的五名被告是张昌华（Cheong Wha “Heywood” Chang，译音），47岁，哈仙达冈居民，最近返回台湾，以及他的妻子陈托妮（Toni Chen，译音），46岁。李文成（Wen Chen “Wendy” Lee，译音），罗兰冈居民，53岁。郭大量（Daliang “David” Guo，译音），纽约市居民，53岁。以及林芷萱（Chih Hsuan “Kiki” Lin，译音），洛杉矶和拉斯维加斯居民，50岁。[/mks_pullquote]
28日司法部公布逮捕了五人，但在2013年SEC的诉讼中，共有16人被起诉。当年10月，SEC纽约东部地区办公室对涉嫌层压式传销的CKB系列公司提起秘密起诉（filed under seal），但几天后即解密。SEC认为，这个所谓CKB系列公司，通过网络丶演讲会等形式，向民众推销一种获利极高，而且没有风险的投资方式。虽然声称销售儿童教育网络课程，但他们的唯一获利模式就是吸引更多人加入，属于典型的老鼠会式传销诈骗。CKB公司行骗足迹遍布美国丶加拿大丶台湾丶香港以及其他亚洲国家。
诉讼提交后，法官Roslynn Mauskopf同意SEC的请求，发布临时禁制令（temporary restraining order）丶资产冻结令以及其他紧急禁令，这些禁令不但针对16名被告，也针对这些人控制的七家CBK系列公司。2013年SEC公布的涉案金额为2000多万元，而28日，司法部公布的涉案金额为近3000万元。
根据SEC2013年的起诉书，CKB系列公司的实际控制者是三名非美国公民。分别为Rayla Melchor Santos丶沈宏外（Hung Wai “Howard” Shern，音译，下同）以及梁瑞玲（Rui Ling “Florence” Leung），SEC只表明他们是非美国人，但没有写明国籍。而28日司法部公布的案情显示，这些CKB系列公司均在香港注册成立。
